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On the positive side – gold is losing ground to Bitcoin

Real Vision CEO Raoul Pal sees it as a positive omen for Bitcoin that the cryptocurrency is gaining ground against gold.

Raoul Pal, crypto expert and CEO of Real Vision, points out that gold is currently losing to Bitcoin ( BTC ). If the market-leading cryptocurrency can increasingly win against the precious metal, this would also increase its power of persuasion as a store of value.

Over the past month, Bitcoin has gained 30.36% on its currency pair with the US dollar, an increase from US $ 10,316 to US $ 13,217. Over the same period, gold only gained 2.25%, up from $ 1,863 to $ 1,903.

Why is Bitcoin so strong right now?

While Bitcoin has seen a strong climb in the past two weeks, gold and the stock market have slowly recovered.

The interaction of three factors was largely responsible for the soaring of the cryptocurrency since the beginning of October.

Firstly, PayPal’s entry has boosted sentiment in the crypto market, secondly, there is increasing interest from institutional investors, which can be seen in the investments made by Square, MicroStrategy and Stone Ridge, and thirdly, the technical indicators on Bitcoin’s long-term price chart are positive .

Especially after Bitcoin cracked the 12,000 US dollar mark, the trading volume shot up significantly and the cryptocurrency was able to leave many financial products behind. In this regard, Pal says :

“As expected, gold is losing to Bitcoin. To: @michael_saylor Remember that! Next, I expect that Bitcoin can also outperform the US dollar and the stock market … let’s wait and see. #Bitcoin “
As Cointelegraph had reported , the jump above the 12,000 US dollar mark for Bitcoin was also a breakout in the weekly chart. With a look at the weekly and monthly graph in logarithmic representation, some crypto experts are therefore soon seeing a new record high on the horizon.

The strong technical indicators as well as the increasing strength against gold and the stock market could further stimulate the current climbing party

In the short term, however, one analyst sees Bitcoin in an identity crisis, which may even be to the advantage of the cryptocurrency.

In this regard , the crypto trader Cantering Clark explains that gold usually comes under pressure when the US dollar goes up, while with Bitcoin it is not yet entirely clear whether this is an asset to avoid or to increase risk (with the chance of increasing profits). This uncertainty, in turn, reduces the correlation between the cryptocurrency and the US dollar. Clark writes:

“The US dollar is the opponent of gold, because when the US dollar index goes up, then gold automatically comes under pressure. Bitcoin has the advantage of the identity crisis because some see it as a store of value, while others see it as a multiplier for the stock market. „

23 companies together have $10 billion in BTC

The current price for one Bitcoin (BTC) is currently $13.027.18. That’s -0.05% than 24 hours ago.

If you now want to buy bitcoin for $100 you will get about 0.0077 BTC for this.

The total market cap is $241,355,866,578.00 with a circulation of 18,527,100 BTC.

Fortunately, trading in bitcoin is not prohibited in the Netherlands. However, the Belastingdienst was not aware of the trade. In this way the tax was evaded.

Two money launderers lose 25 million euros to Bitcoin and have to go to jail for years.

Two bitcoin traders have to go to jail for 2 and 2.5 years. They have been convicted of money laundering. The duo owned about 25 million euros of bitcoin. This is reported by the Public Prosecutor’s Office.

The court in Rotterdam convicted the duo. 6 months of both sentences is conditional.

Buying 1000 euro bitcoin without commission? Get started at Bitvavo
Bitcoin futures platform CME records new record: $790 million in open interest

Bitcoin futures trading platform CME sets new records. The Chicago Mercantile Exchange passes the plagued BitMEX based on the open interest for bitcoin futures. OKEx is still the big leader in this field.

There seems to be a small thing going on against platforms like this, because earlier this month a founder of OKEx was arrested. Recently, BitMEX has also been sued by the U.S. authorities, another important reason for the rise in CME rankings.
Square will financially support Bitcoin developer Riccardo Casatta

Payment processor Square will financially support Bitcoin Core developer Riccardo Casatta for an unknown amount. The developer is based in Milan, Italy. The multi-billion dollar company from Silicon Valley reports this via its Twitter account.

Square even has its own branch of the company with Square Crypto to support bitcoin developers.
Together, these 23 companies have $10 billion worth of Bitcoin (BTC) on their balance sheet.

Bitcoin is getting more and more in the news as an escape route. Step by step, larger investors are switching over and larger companies are now openly coquetting with their bitcoin reserves.

Over the past few months, MicroStrategy has thrilled the Bitcoin world by putting more than $425 million worth of bitcoin on its balance sheet. On this website you can follow which listed companies have bitcoin on their balance sheet.

After MicroStrategy’s move, everyone began to speculate which company would take the next step. The name of Square of CEO Jack Dorsey was often mentioned. This eventually turned out to be true, because that company stepped into bitcoin with $50 million.

Tyler Winklevoss llama a la última propuesta de estímulo una campaña publicitaria para Bitcoin

Tyler Winklevoss llama a la última propuesta de estímulo una campaña publicitaria para Bitcoin.
El cofundador del intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler Winklevoss, cree que la nueva propuesta de la Casa Blanca de un paquete de estímulo de 1.8 billones de dólares es una campaña publicitaria para bitcoin.

Tyler Winklevoss cree que la nueva propuesta de la Casa Blanca de un paquete de estímulo de 1,8 billones de dólares es una campaña publicitaria para bitcoin

Desde que comenzó la pandemia mundial, muchos países de todo el mundo han anunciado paquetes de estímulo para reactivar la economía inyectando capital en el mercado. Según el informe del Wall Street Journal , la Casa Blanca se está preparando para una nueva propuesta de estímulo de 1,8 billones de dólares para ayudar a la economía. El acto de inyectar capital al mercado no se considera un buen movimiento a largo plazo, ya que crea el riesgo de hiperinflación en la que el valor de la moneda se devalúa significativamente. Tyler Winklevoss cree que la última propuesta de estímulo ayudaría a Bitcoin.

Tyler Winklevoss llama a la propuesta de estímulo una campaña publicitaria para bitcoin

El cofundador del exchange de criptomonedas Gemini, Tyler Winklevoss, tuiteó que la Casa Blanca propone una nueva campaña publicitaria de 1.8 billones de dólares para la criptomoneda líder bitcoin. Winklevoss había señalado anteriormente el impacto de los paquetes de estímulo masivo en la economía y el dólar estadounidense. El hecho de que el banco federal pueda imprimir dólares de la nada demuestra el caso de bitcoin. Solo puede haber 21 millones de bitcoins, mientras que el banco federal puede imprimir tanto como el dólar que quiera.

Bitcoin tiene un valor mucho más significativo que el dólar estadounidense

A principios de este año, Tyler Winklevoss tuiteó que la principal criptomoneda bitcoin tiene un valor mucho más significativo que el dólar estadounidense. La impresión sin precedentes del dólar estadounidense por parte de la Reserva Federal ha llevado a muchos a preguntarse si el dólar estadounidense puede sobrevivir ileso. Sin embargo, es posible que las implicaciones no se produzcan en años, ya que el dólar todavía tiene un dominio considerable. Varios expertos creen que el dólar ya ha perdido gran parte de su brillo. Tyler Winklevoss había dicho anteriormente que Bitcoin saldrá más fuerte que nunca después de la pandemia. En el momento de escribir este artículo, bitcoin se cotiza a poco más de $ 11,300.

$ 440.000.000 i Bitcoin udgår BitMEX, da kryptohandlere reagerer på CFTC-påstande

Store og små BitMEX-forhandlere trækker Bitcoin (BTC) hurtigt ud af børsen ved nyheder om handelsplatformens lovlige indviklinger.

Torsdag meddelte US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) , at de opkræver fem BitMEX-operative enheder og kryptohandelsplatformens tre grundlæggere, Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed, for at overtræde flere CFTC-regler

Det amerikanske justitsministerium har også anklaget de tre grundlæggere og dets leder af forretningsudvikling, Gregory Dwyer, for overtrædelse af bankhemmeligholdelsesloven.

Ifølge Chainalysis-cheføkonom Philip Gradwell forlod over 40.000 Bitcoin BitMEX’s udveksling mindre end 24 timer efter, at nyheden om beskyldningerne brød ud, og i alt ca. 440.000.000 $ i udbetalinger

”Siden 17:00 UTC i går er 41.838 bitcoin trukket tilbage fra Bitcoin Bank i 4.547 overførsler. Halvdelen af ​​overførslerne var på 0,25 bitcoin eller derunder, og den største 1% af overførslerne tegnede sig for 63% af den tilbagekaldte bitcoin. Så mange små handlende og et par store spillere trak sig tilbage. ”

I en efterfølgende tweet bemærker Gradwell , at Chainalysis-data viser, at 24-timers BTC-indskud i top 15 af kryptohandelsplatforme var steget med ca. 30%, mens udstrømningen kun var steget med et lille beløb. Chainalysis cheføkonom hævder, at en generel tilbøjelighed til at holde BTC på disse børser kan indikere, at „folk er rolige, efter at BitMEX opkræver og sælger penge på andre markeder.“

Anthony Pompliano: Bitcoin (BTC) er verdifull fordi ingen kan gjøre det

Morgan Creek Digital medstifter og Bitcoin-tyr Anthony Pompliano prøver å overbevise gründer Dave Portnoy om å kjøpe og holde BTC på lang sikt.

I et nytt intervju på Pomp Podcast sentrerer Pomplianos tonehøyde på Bitcoins høye nivå av knapphet og sikkerhet

“Bitcoin har åpenbart bare 21 millioner [mynter]. Og hele saken bak er den sterkeste datakraften i verden. Så bokstavelig talt er datanettverket som driver Bitcoin Evolution sterkere enn noe annet i verden. Ingen regjering, ingen kan hacke det fordi det er det sterkeste datanettverket i verden …

Så i stedet for at regjeringen sier: ‚I dag skal vi trykke mer penger‘ … med Bitcoin kan de ikke gjøre det. Fordi det bare er 21 millioner, og en datamaskin kjører det. Så den eneste måten å bytte datamaskin på er hvis mer enn halvparten av folket er enig i å endre hva datamaskinen gjør. Det er ingen gammel fyr i dress som sier: ‚Vi burde trykke mer penger.‘ Ingen mennesker er involvert i å ta avgjørelsen, det er enighet for alle involverte. Så grunnen til at det blir så verdifullt er fordi ingen kan knulle med det. “

Men Portnoy er fortsatt ikke overbevist. Til tross for at han tjente litt penger med Bitcoin i sin korte tid med å handle krypto, kaller han fortsatt BTC for en Ponzi

„Bitcoin er i mitt sinn bare ett stort Ponzi-opplegg … Jeg forstår hva jeg tror dere tror det er. For meg er det et Ponzi-opplegg du kommer inn i, og du må bare ikke være den som holder posen. ”

Selv om Portnoy sier at han foretrekker aksjer på grunn av deres mer forutsigbare natur, kaller Pompliano aksjemarkedet for svindel.

„Aksjemarkedet, vet du hvordan du sier det går alltid opp? … Siden 1971 har det vært en direkte 45-graders vinkel – et par dråper eller hva som helst, men rett opp – det er fordi den er denominert i dollar. Hvis du betegner det samme aksjemarkedet i gull, er aksjemarkedet nede siden 1971. Aksjemarkedet er en fullstendig svindel når det gjelder påløpende verdi. Det er hele dollaren som blir devaluert. ”

Til tross for sin skepsis, sier Portnoy fortsatt at han sannsynligvis vil kjøpe BTC igjen i fremtiden.

“Jeg har sagt at jeg kommer tilbake til Bitcoin. Jeg vet ikke når. ”

Fidelity lancia il suo primo Fondo Indice Bitcoin: investimento minimo di $100K

Fidelity Investments, una società di gestione patrimoniale con circa 2,7 trilioni di dollari in gestione, lancerà il suo primo fondo solo Bitcoin.

Il prodotto è orientato ai family office, ai consulenti d’investimento registrati e ad altre istituzioni e richiederà un investimento minimo di 100.000 dollari.

La fedeltà conferisce il suo nome a un fondo Bitcoin

Fidelity Investments è la 5° società di gestione patrimoniale più grande al mondo, con 2,7 trilioni di dollari in gestione secondo le informazioni di Statista.

In un rapporto datato 27 agosto, Bloomberg ha rivelato che la società sta lanciando il suo primo fondo Crypto Trader e aggiungerà il suo nome di star power e establishment alla criptovaluta.

Secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC), la società inizierà ad offrire il Wise Origin Bitcoin Index Fund I attraverso una nuova società chiamata Fidelity Digital Funds. Il prodotto sarà gestito da Peter Jubber, responsabile di Fidelity Consulting.

I documenti rivelano anche che il fondo Bitcoin sarà gestito passivamente e che sarà disponibile per investitori qualificati come family office, istituzioni e consulenti d’investimento registrati. C’è una soglia minima di investimento fissata a 100.000 dollari.

In un’e-mail a Bloomberg, Fidelity ha commentato che:

„Fidelity ha assunto un impegno a lungo termine per il futuro della tecnologia blockchain per rendere più accessibili agli investitori gli asset nativi del digitale, come Bitcoin“.

L’avventurarsi dello Smart Money in Crypto

Questa non è la prima testimonianza di Fidelity sulla validità delle crittocurrenze e del Bitcoin in particolare. Come riportato da CryptoPotato all’inizio di luglio, il braccio crittografico della società, Fidelity Digital Asset, ha evidenziato il Bitcoin come un deposito di valore che attira continuamente nuovi investitori.

Sembra che l’ultima spinta sia parte di un più ampio tentativo da parte dell’asset manager di espandere la sua presenza sul mercato. L’anno scorso Fidelity ha esteso i suoi servizi di criptovaluta in Europa.

In ogni caso, l’interesse istituzionale si sta rafforzando solo negli ultimi due mesi. Solo un paio di settimane fa, MicroStrategy, una società quotata al NASDAQ, ha annunciato l’acquisto di 250 milioni di dollari di Bitcoin come parte della sua strategia di asset allocation. I meriti dietro la mossa si nascondono principalmente nella scarsità di Bitcoin, permettendogli di fungere da efficace copertura contro l’inflazione.

Business Intelligence-giganten MicroStrategy kopen 21000 BTC ter waarde van 250 miljoen dollar.

Het Amerikaanse business intelligence bedrijf MicroStrategy heeft een aanzienlijke aankoop gedaan van meer dan 21000 Bitcoin ter waarde van meer dan 250 miljoen dollar als onderdeel van een strategie voor het verwerven van alternatieve activa.

Volgens BusinessWire wordt MicroStrategy beschouwd als het grootste onafhankelijke, beursgenoteerde business intelligence bedrijf ter wereld. Het biedt een enterprise business analytics platform aan enkele van de grootste bedrijven uit de Fortune500.

De aankoop van 21.454 Bitcoin maakt deel uit van de meest recente kapitaaltoewijzingsstrategie van het bedrijf na de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2020. Nadat het bedrijf zijn financiële verplichtingen aan de aandeelhouders uit de winst had voldaan, ging het door met plannen om ongeveer $250 mln te investeren in een alternatieve activaklasse.

Bitcoin’s mooie toekomst

Terwijl er een overvloed aan activa zijn die in de alternatieve klasse worden beschouwd, waaronder onroerend goed en edele metalen, heeft MicroStrategy besloten om all in te gaan op Bitcoin.

De CEO van het bedrijf, Michael Saylor, zei dat de investering gericht is op het maximaliseren van de waarde op lange termijn voor de aandeelhouders.

Deze investering weerspiegelt onze overtuiging dat Bitcoin Evolution, als ’s werelds meest algemeen geaccepteerde cryptocurrency, een betrouwbare opslagplaats van waarde is en een aantrekkelijk beleggingsobject met meer waardevermeerdering op de lange termijn dan het aanhouden van contant geld. Sinds de oprichting, meer dan tien jaar geleden, heeft Bitcoin zich ontpopt als een belangrijke aanvulling op het wereldwijde financiële systeem, met kenmerken die nuttig zijn voor zowel individuen als instellingen. MicroStrategy heeft Bitcoin erkend als een legitiem beleggingsobject dat superieur kan zijn aan cash en heeft daarom van Bitcoin het belangrijkste onderdeel van haar treasuryreservestrategie gemaakt,“ aldus Saylor.

De kosten van Covid-19

Naar verluidt hebben de bedrijfsleiders van MicroStrategy uitgebreid beraadslaagd over de juiste manier om dit aanzienlijke deel van de fondsen te beleggen. Een deel van deze overwegingen omvatte het huidige monetaire beleid van overheden over de hele wereld, dat door verschillende Reserve-banken is uitgebreid kwantitatief versoepeld, of de uitgifte van fiatvaluta.

Het effect van de wereldwijde Coronavirus-pandemie heeft bedrijven als MicroStrategy gedwongen om goed na te denken over het aanhouden van grote hoeveelheden fiatvaluta in reserve, zoals Saylor uitlegt.

Die macrofactoren zijn onder meer de economische en volksgezondheidscrisis die door COVID-19 is neergeslagen, ongekende financiële stimuleringsmaatregelen van de overheid, waaronder kwantitatieve versoepeling in de hele wereld, en wereldwijde politieke en economische onzekerheid. Wij geloven dat, samen, deze en andere factoren een significant depreciërend effect op de reële waarde op lange termijn van fiatmunten en vele andere conventionele activatypes, met inbegrip van veel van de activa die traditioneel als deel van collectieve schatkistverrichtingen worden gehouden,“ bovengenoemde Saylor kunnen goed hebben.

Bankieren op digitaal goud

Bitcoin is lange tijd aangeprezen als ‚digitaal goud‘ vanwege het deflatoire mijnprotocol en de eindige voorraad van 21 miljoen munten.

Dit is een deel van de redenering achter MicroStrategy’s investering in de vooraanstaande cryptokringen. Het bedrijf gelooft dat investeren in Bitcoin een effectieve afdekking zal zijn tegen de inflatie van fiatvaluta – terwijl het de potentiële waardestijging van de cryptokralen in de komende jaren erkent en erop ingaat.

We vinden de wereldwijde acceptatie, merkherkenning, vitaliteit van het ecosysteem, netwerkdominantie, architectonische veerkracht, technisch nut en gemeenschapsethos van Bitcoin een overtuigend bewijs van haar superioriteit als activaklasse voor diegenen die op zoek zijn naar een langdurige waardevermeerdering. Bitcoin is digitaal goud – harder, sterker, sneller en slimmer dan het geld dat eraan vooraf is gegaan. We verwachten dat de waarde ervan zal toenemen door de vooruitgang in de technologie, de uitbreiding van de adoptie en het netwerkeffect dat de opkomst van zoveel categoriemoordenaars in het moderne tijdperk heeft aangewakkerd„, aldus Saylor.

Er bestaat geen twijfel over dat dit een uiterst bullish beweging is door de bedrijfsinlichtingendienst. Wat nog moet worden gezien is of andere belangrijke bedrijfsanalysebedrijven en financiële instellingen vergelijkbare directe investeringen in cryptocurrencies zullen doen.

Por qué Bitcoin es una mala inversión para una recesión

Una recesión económica y una flexibilización cuantitativa sin precedentes deberían haber sido las condiciones perfectas para que Bitcoin prosperara. Desafortunadamente, BTC no cumplió su promesa principal de cobertura. ¿Puede una combinación de stablecoins y DeFi hacer un mejor trabajo?

El espacio de las cadenas de bloques se originó en medio de la crisis financiera de 2007-2008. El bloque de génesis de la primera criptodivisa del mundo, Bitcoin, contenía el mensaje: „Canciller al borde del segundo rescate bancario“, destacando el estado de quiebra del sistema financiero mundial.

La promesa de Bitcoin ha sido proporcionar un medio descentralizado para almacenar y transferir valor con reglas de emisión predecibles. Sobre el papel, parecía una cobertura perfecta para la próxima recesión e hiperinflación, un nuevo „oro digital“.

Sin embargo, esta propuesta de valor no se mantuvo bien en la práctica.

Bitcoin es lento y caro. Es casi descentralizado, dado que sólo un puñado de piscinas mineras controlan el hachís. No ofrece contratos inteligentes. Los proponentes del proyecto a menudo citan el modelo stock-to-flow (S2F) y los eventos de reducción a la mitad en un intento de justificar el potencial alcista de BTC. Aún así, una oferta limitada es sólo la mitad del crecimiento del precio. La otra mitad es la demanda sostenida.

Con Bitcoin perdiendo su terreno como cobertura macroeconómica, puede que tenga dificultades para generar demanda orgánica en el futuro. Mientras tanto, el espacio de la cadena de bloques evoluciona, y otras narrativas pueden ensombrecer su lugar como „oro digital“.

El entorno mundial de riesgo llevó a los países a precipitarse en la reserva de divisas. Fuera de los gobiernos, la gente acapara dinero en efectivo, incluso mientras los impresores de dinero siguen haciendo „brrrr“ tanto en el sector tradicional como en el de la criptodivisa.

Stablecoins tuvo un salto en la emisión, de un límite de mercado agregado de alrededor de 5.000 millones de dólares a más de 12.000 millones de dólares en sólo unos meses. El aumento de las monedas de euro sugiere que la gente las encuentra más seguras que las de Bitcoin.

Mientras tanto, las finanzas descentralizadas (DeFi) han ido en aumento. Las plataformas de DeFi proporcionan rendimientos más atractivos que sus homólogos tradicionales, que están sujetos a tipos de interés casi nulos.

La combinación de stablecoins e instrumentos de DeFi no deja muchos casos de uso para Bitcoin en medio de la recesión global, especialmente dada la escala de su reciente expansión. Sin embargo, los datos sugieren que el aumento de la demanda externa no desencadenó esta expansión.

Las expectativas incumplidas de Bitcoin

La capacidad de Bitcoin para actuar como cobertura macroeconómica ha sido evaluada usando varios enfoques a lo largo de su vida. El mayor defecto de estos experimentos de pensamiento es que no ha habido recesión global desde la creación de Bitcoin. Hasta ahora.

Klaus Grobys realizó uno de los estudios más recientes sobre la capacidad de Bitcoin para actuar como oro. Utiliza una técnica estadística llamada diferencia en las diferencias. En su forma clásica, el método determina si una droga funciona observando dos grupos de personas: los que tomaron la droga y los que no.

El enfoque de Grobys fue sustituir los dos grupos de pacientes con la dinámica realizada en la correlación BTC y S&P 500 y la dinámica realizada en la correlación de oro y S&P 500.

Las observaciones fueron divididas por dos marcos de tiempo: antes del primer anuncio del paciente y después del anuncio de emergencia global. En otras palabras, Grobys quería ver si la „píldora“ de la recesión afectaba al rendimiento de Bitcoin.

Comparando las correlaciones realizadas por BTC/S&P 500 y el oro/S&P 500 durante los dos períodos, Grobys llegó a una conclusión decepcionante. Primero, sólo el oro tenía una correlación negativa estadísticamente significativa con las acciones antes de que la recesión se iniciara. Segundo, Bitcoin tuvo una correlación estadísticamente más alta con el S&P 500 después del 11 de marzo, cuando se anunció la emergencia global.

El pobre rendimiento de la cobertura de Bitcoin tiene implicaciones para su tesis de inversión central. Si se estanca durante el declive del mercado global, ¿es una buena reserva de valor? Si no, BTC vale poco porque su utilidad marginal es cuestionable.

¿Dónde corre el dinero cuando las cosas van mal?

El dólar de los Estados Unidos (USD) es una moneda de reserva global primaria. Es un vínculo esencial entre todas las economías del mundo, por lo que los bancos fuera de los EE.UU. tienen que mantener una cantidad sustancial de activos denominados en dólares.
Monedas de reserva mundial y Bitcoin
Composición de las reservas de divisas en el primer trimestre de 2020 para 149 países del FMI Fuente: Fondo Monetario Internacional

Sin embargo, incluso estas tenencias resultaron ser insuficientes, principalmente porque esta vez los bancos no estaban en el epicentro de la carrera por la liquidez. En una de sus últimas

Les pirates de Twitter utilisent le portefeuille Wasabi pour effacer Bitcoin Trail, déclare Elliptic

Les données de transaction associées aux portefeuilles cryptographiques utilisés dans le tristement célèbre piratage Twitter suggèrent que sur un total de 123000 $ de bitcoin (BTC), environ 22% (environ 2,89 BTC) ont été envoyés à une adresse, la société d’analyse de chaînes de blocs Elliptic croit est un portefeuille Wasabi.

Des pirates utilisant un portefeuille Wasabi pour effacer un parcours numérique

Selon un rapport d’Elliptic, près de 22% des Bitcoin Era escroqués par un hacker Twitter / un groupe de hackers ont récemment été transférés à une adresse que la firme «croit fermement» faire partie d’un portefeuille Wasabi.

Pour les non-initiés, Portefeuille Wasabi est un type de portefeuille Bitcoin qui peut être utilisé pour masquer les pistes de transaction, ce qui rend difficile pour les organismes d’application de la loi ou les institutions financières de retracer facilement les fonds sur la blockchain.

Elliptic dit qu’il a été en mesure d’identifier l’utilisation probable de ce portefeuille après avoir développé une capacité unique pour identifier les adresses de portefeuille Wasabi „sur la base de modèles de transaction distincts“.

Le rapport se lit en partie:

«L’utilisation de ce type de portefeuille par ceux qui blanchissent le produit du piratage de Twitter n’est pas surprenante. L’une des techniques les plus couramment utilisées par les forces de l’ordre pour identifier les auteurs de ce type d’attaque est de suivre la trace de l’argent jusqu’au point de retrait. »


«La plupart des échanges cryptographiques identifient leurs clients grâce à des contrôles KYC, et ces informations d’identité sont utilisées par les forces de l’ordre pour identifier les fraudeurs. L’utilisation de Wasabi Wallet rend beaucoup plus difficile le traçage des fonds de cette manière. »

Difficile de cerner l’origine des fonds

Elliptic attend des pirates qu’ils encaissent leur butin via un ou plusieurs échanges cryptographiques. Cependant, cela ne serait en aucun cas une tâche facile à accomplir car presque tous les échanges de crypto gardent un œil attentif sur les fonds déplacés par les pirates.

De plus, l’utilisation d’outils de surveillance de la blockchain aide les échanges à vérifier la provenance de toute transaction bitcoin qu’ils reçoivent. Si les bourses découvrent des transactions BTC entrantes provenant de portefeuilles suspects, elles gèleraient probablement immédiatement les fonds et informeraient les organismes d’application de la loi.

Cela dit, l’utilisation du portefeuille Wasabi pour déplacer les fonds n’est pas une bonne nouvelle pour les échanges qui sont généralement capables d’identifier leurs clients à l’aide de chèques KYC.

Comme signalépar BTCManager , leTwitter piraterqui a abouti à la compromission de plusieurs comptes de haut niveau n’est pas pris à la légère par les forces de l’ordre américaines. Le Département américain de la Justice (DoJ) et le FBI sontde premier plan une enquête sur la violation de la sécurité.

LocalBitcoins Credits reduzierten Dark-Web-Transaktionen

LocalBitcoins Credits reduzierten Dark-Web-Transaktionen auf neue AML- und KYC-Anforderungen

Die Entscheidung von LocalBitcoins, sich in einen regulierungskonformeren Austausch zu verwandeln, war einer der wichtigsten Momente des Unternehmens. Sie hat jedoch auch zu einigen bedeutenden Vorteilen geführt. Neue Berichte bestätigten, dass die Börse einen deutlichen Rückgang der Transaktionen bei Bitcoin Era über das Dark Web zu verzeichnen hatte. Die Konzentration von LocalBitcoins auf Vorschriften hat Kriminelle erheblich von ihrem Dienst abgeschreckt.

Weniger unerlaubte Transaktionen ist ein Gewinn für LocalBitcoins

LocalBitcoins ist einer der größten Peer-to-Peer-Kryptobörsen der Welt. Die meisten dieser Börsen sind jedoch auch von Personen kritisiert worden, die behaupten, dass sie nicht über robuste Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-your-customer (KYC) Vorschriften verfügen.

Ende letzten Jahres erhielt das Unternehmen die Genehmigung der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (FIN-FSA, der Finanzaufsichtsbehörde seines Heimatlandes). Da Finnland über einen streng regulierten Krypto-Raum verfügt, musste die Börse in den letzten Wochen strenge AML- und KYC-Richtlinien umsetzen.

Dieser Schritt markierte im Wesentlichen eine Rebellion gegen die Normen der Pep-Börsen. LocalBitcoins schwelgt jedoch in der Tatsache, dass sie auch zur Verringerung illegaler Transaktionen beigetragen hat. Berichten zufolge verzeichnete der Spitzendienst zwischen September 2019 und Mai 2020 einen 70-prozentigen Rückgang der Transaktionen aus den Dark-Web-Märkten.

In einem Gespräch mit der Branchennachrichtenquelle Cointelegraph spielte Jukka Bloomberg, Chief Marketing Officer von LocalBitcoin, auf den Rückgang der neuen Sicherheitsfunktionen an. Es ist erwähnenswert, dass der Rückgang auch damit zusammenfiel, dass die Börse im vergangenen Jahr einen allgemeinen Rückgang des über ihre Plattform gehandelten Bitcoin-Volumens verzeichnete.

Daten von Coin Dance weisen darauf hin, dass das wöchentliche Bitcoin-Handelsvolumen auf dem Service von fast 14.000 BTC im Januar 2019 auf etwa 4.000 BTC im Januar 2020 zurückging. Der Rückgang ist noch schlimmer, wenn man die Metriken zwischen September 2019 und Mai 2020 betrachtet. Wie Coin Dance zeigte, erlebte die Börse einen 20-prozentigen Rückgang des Bitcoin-Handelsvolumens, das sich von durchschnittlich 5.000 BTC auf 4.000 BTC bewegte. Trotz des Rückgangs sieht LocalBitcoins den Rückgang der illegalen Transaktionen jedoch als positiv an.

Erhebliche Verluste in anderen Bereichen

Neben den Fortschritten bei der Bekämpfung illegaler Transaktionen konnte LocalBitcoins auch auf Erfolge in mehreren anderen Bereichen verweisen. Blomberg sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Börse in den letzten drei Monaten eine deutliche Leistungssteigerung erlebt habe, was sie zu der Annahme veranlasst habe, dass sich die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten verbessert habe. Bloomberg bestätigte, dass LocalBitcoins seit Anfang des Jahres einen 50-prozentigen Anstieg der Neukundenregistrierungen verzeichnet habe – von etwa 4.000 neuen täglichen Anmeldungen auf 6.000.

Wie bereits erwähnt, blieb die Entscheidung von LocalBitcoins, die gesetzlichen Bestimmungen besser einzuhalten, nicht ohne Folgen. Viele Kunden bei Bitcoin Era, die auf P2P-Plattformen strömen, tun dies aufgrund des Potenzials für anonyme Transaktionen. Es ist also nur zu erwarten, dass die Börse Kunden verlieren wird.

Mehrere Konkurrenten der Börse haben sich ebenfalls auf diese Gelegenheit gestürzt. Als die Freigabe in Finnland bekannt wurde, gab LocalCryptos, einer der Hauptkonkurrenten der Börse, sofort bekannt, dass er die Unterstützung von Bitcoin hinzugefügt hatte. LocalBitcoins verlor auch seinen Status als größte P2P-Handelsplattform im Kryptobereich. Das Forschungsunternehmen Arcane Research vermerkte den Meilenstein und nannte die neuen AML- und KYC-Anforderungen als einen wesentlichen Grund dafür, dass LocalBitcoins Kunden ausgeblutet seien.